Phatra Insurance Pcl. - บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

จริยธรรมทางธุรกิจ

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข่าวบริษัทที่รายงานต่อตลาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ครั้งที่ 2/2551

Invitation to Joint Meeting of the Shareholders of Phatra Insurance Public
Company Limited and the Shareholders of Muang Thai Insurance Co., Ltd.
No. 2/2008

03 มิ.ย. 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     และผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ครั้งที่ 1/2551
    Minutes of the Joint Shareholders’ Meeting

2. รายงานผลการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัทระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด และ การดำเนินการขั้นต่อไป
    Report on the Significant Progress of the Amalgamation between
    Phatra Insurance Public Company Limited And Muang Thai Insurance Co., Ltd.
    and Further Actions

3. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
    Draft Objectives of the New Company

4. ร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่
    MEMORANDUM OF ASSOCIATION of
   Muang Thai Insurance Public Company Limited

5. ร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่
    Draft Articles of Association of the New Company

6. (ก) รายชื่อ และประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณา
     เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่
    Names of the Persons to be Nominated to the Joint Shareholders’ Meeting
    for Election as the New Company’s Directors

    (ข) รายละเอียดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่
    Details on the New Company’s Authorized Directors to be Proposed
    to the Joint Shareholders’ Meeting for Consideration

    (ค) รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใหม่
    Details on Scope of Authority and Duties of the New Company’s Board
    of Directors, to be Proposed to the Joint Shareholders’ Meeting for Consideration

    (ง) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่
    Details on Remuneration of the New Company’s Directors

7. หนังสือมอบฉันทะ
    Proxy B
    Proxy C

8. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
    Evidence showing an identity of the shareholder or the representative
    of the shareholder

9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79/2551

11 เม.ย. 2551

ดาวน์โหลด รายงานการประชุม PDF/ DOC 14 พ.ค. 2551

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79/2551
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 79/2008

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
2.   รายงานประจำปี 2550 (CD ROM)
3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
       Proxy_b
3.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
       Proxy_c
3.3 ประวัติกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
4.   ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
5.   ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
      The Articles of Regulation
6.   หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
       Evidence showing an identity of the shareholder or the representative
       of the shareholder
7.   แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และผู้ถือหุ้นของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด ครั้งที่ 1/2551

20 มี.ค. 2551

1.1 จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1/2551
1.2 รายงานผลการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัทระหว่าง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ("เมืองไทยฯ") และบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("ภัทรฯ")
1.3 หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
1.4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
1.5 แผนที่ห้องประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

25 ก.ย. 2550

1.1 จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และเอกสารประกอบการประชุม
Invitation to the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2550
1.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
1.3 รายงานการประชุม 2 พ.ย. 2550

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78

1.1 จดหมายเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78
1.2 รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
1.3 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
1.4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
1.5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1.6 หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการประชุม
1.7 แผนที่บริษัท

ติดต่อเลขานุการบริษัท

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 252 อาคารภัทรประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2290 3221 โทรสาร : 0 2276 2033
อีเมล์ : rapeepun@phatra.com